Trong thế giới phức tạp của thị trường giao dịch Crypto, khái niệm Arbitrage nổi lên như một phương pháp thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Vậy Crypto Arbitrage là gì? Và làm thế nào để tận dụng Arbitrage hiệu quả nhất? Hãy cùng Trading Crypto khám phá trong bài viết này.
Tổng quan về crypto Arbitrage
Crypto Arbitrage là chiến lược tận dụng sự chênh lệch giá của một loại tiền điện tử. Bằng cách mua đồng tiền ở nơi có giá thấp và bán ở nơi có giá cao, nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận từ sự chênh lệch giá này. Dưới đây là thông tin tổng quan về crypto Arbitrage.
Arbitrage crypto là gì?
Crypto Arbitrage là việc mua và bán cùng một loại tài sản trên các thị trường khác nhau để tận dụng sự chênh lệch giá. Trong thị trường crypto, điều này ám chỉ việc mua và bán crypto giữa các sàn giao dịch khác nhau với giá khác nhau để tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận từ chênh lệch giá phụ thuộc vào khối lượng giao dịch, có thể nhỏ ở quy mô nhỏ nhưng rất lớn ở quy mô lớn.
Ví dụ, nếu Bitcoin được bán với giá $30,000 ở một sàn và $28,000 ở sàn khác, ta có thể mua ở sàn thấp và bán ở sàn cao, thu lợi $2,000.
Cách hoạt động của crypto Arbitrage
Trong thị trường Crypto, mục đích của việc giao dịch chênh lệch giá là kiếm lợi nhuận bằng cách mua tài sản ở một giá và bán ở giá cao hơn.
Một ví dụ đơn giản là khi một trader nhận thấy giá Bitcoin khác nhau trên hai sàn giao dịch. Anh ta mua 1 Bitcoin với giá 20,000 USD trên sàn X, sau đó bán nó trên sàn Y với giá 21,000 USD, kiếm được lợi nhuận 1,000 USD.
Các trader thường tận dụng sàn DEX trên các blockchain khác nhau để giao dịch chênh lệch giá, nhưng việc này có thể phức tạp và rủi ro nếu không tính toán cẩn thận. Giao dịch crypto Arbitrage không chỉ tạo lợi nhuận mà còn tăng thanh khoản cho thị trường và giữ mức giá ổn định trên các sàn giao dịch.
Khi tìm hiểu về Arbitrage, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của các crypto wallet trong quá trình giao dịch. Các ví này không chỉ là nơi lưu trữ tiền điện tử mà còn là công cụ quan trọng giúp nhà giao dịch tiện lợi hơn trong việc thực hiện các chiến lược arbitrage. Với tính bảo mật cao và khả năng truy cập nhanh chóng vào tài sản số, các crypto wallets giúp người dùng nhanh chóng chuyển tiền giữa các sàn giao dịch, tận dụng mọi cơ hội lợi nhuận một cách hiệu quả.
Xem thêm: Cách đầu tư an toàn, rủi ro thấp với Launchpad là gì?
Phân loại Arbitrage trong giao dịch crypto
Arbitrage không đơn giản chỉ là “mua rẻ bán cao”. Để thành công trong lĩnh vực này, bạn cần hiểu rõ các loại giao dịch Arbitrage trong thị trường crypto.
Exchange Arbitrage trong giao dịch crypto
Việc giao dịch crypto Arbitrage là phương pháp cơ bản để tiếp cận giao dịch. Trader mua tài sản trên một sàn, sau đó bán ở sàn khác với giá cao hơn để thu lợi. DeFi cung cấp thêm lựa chọn với giao dịch chênh lệch giá qua các DEX. Arbitrage qua DEX giúp tránh rủi ro của sàn tập trung và tăng cơ hội Arbitrage. Sử dụng các công cụ như bridge, flash-loan, mem-pool transaction cần kinh nghiệm và xử lí thao tác. Tuy nhiên, Arbitrage qua DEX cũng có nhược điểm. Tốc độ giao dịch phụ thuộc vào tốc độ blockchain, ảnh hưởng tới giá và lợi nhuận. MEV có thể khiến trader bị front-run và trượt giá gây lỗ.
Spatial arbitrage crypto
Các nền tảng giao dịch thường đặt ở các quốc gia khác nhau, người dùng chỉ có thể truy cập một số tùy theo quốc tịch. Ví dụ, Coinbase chỉ cấp quyền truy cập theo luật pháp Hoa Kỳ. Do đó, spatial Arbitrage xuất hiện để giảm khoảng cách giữa các vùng.
Sam Bankman-Fried, một tỷ phú crypto và nhà sáng lập FTX, là một ví dụ của spatial Arbitrage. Anh nhận ra sự chênh lệch giữa giá Bitcoin ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ, gọi là Kimchi Premium. Anh cũng nhận thấy tương tự ở Nhật Bản và đã kiếm được triệu USD từ việc giao dịch chênh lệch giá.
Spatial Arbitrage tồn tại do các quan điểm khác nhau về crypto theo mỗi quốc gia. Các sàn giao dịch tiền điện tử cục bộ và DEX có thể giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, DEX cũng tạo ra nhiều cơ hội giao dịch chênh lệch giá cho các nhà giao dịch crypto.
Funding rate crypto Arbitrage
Funding rate là yếu tố thu hẹp khoảng cách giữa giá hợp đồng vĩnh cửu và giá thực tế của tài sản crypto. Khi giao dịch, trader phải trả hoặc nhận phí dựa vào vị thế mở, long hoặc short. Nếu tỷ lệ funding rate là dương, trader long trả phí cho trader short và ngược lại. Trader có thể mở cùng lúc hai vị thế ngược nhau để nhận phí funding.
Ví dụ, trader mở vị thế short 10,000 USD và thực hiện mua 10,000 USD giá trị tài sản spot. Điều này giúp họ không chịu rủi ro giá và có thể nhận lợi từ phí funding nếu tỷ lệ là dương. Lợi nhuận từ việc này phụ thuộc vào tỷ lệ phí và khối lượng giao dịch.
Các chiến lược crypto arbitrage trader?
Các phương pháp Arbitrage không chỉ liên quan đến tốc độ giao dịch. Dưới đây là các chiến lược crypto arbitrage trader có thể áp dụng:
- Static Arbitrage: Giao dịch chênh lệch giá nhưng không cần tốc độ cao.
- Triangular Arbitrage: Giao dịch chênh lệch giá giữa 3 nguồn tài sản, phổ biến trong thị trường forex và crypto.
- Arbitrage dựa trên thống kê: Sử dụng dữ liệu quá khứ để dự đoán và thực hiện giao dịch.
- Arbitrage dựa vào các mô hình: Tùy thuộc vào các mô hình tính toán/dự đoán để thực hiện giao dịch chênh lệch giá.
- Arbitrage đồng thời (Simultaneous Arbitrage): Đây là chiến lược phổ biến nhất. Trong đó người giao dịch mua và bán cùng một loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch khác nhau đồng thời để tận dụng sự chênh lệch giá.
- Arbitrage tuần tự (Sequential Arbitrage): Người giao dịch thực hiện các bước mua và bán theo trình tự trên các sàn giao dịch khác nhau. Ví dụ, họ có thể mua trên sàn A, chuyển tiền sang sàn B để bán. Sau đó chuyển lại tiền sang sàn A để bán.
- Arbitrage tự động (Automated Arbitrage): Sử dụng các bot giao dịch tự động để tự động phát hiện. Thực hiện các cơ hội Arbitrage một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Xem thêm: Đăng ký tài khoản MEXC – Sàn giao dịch Crypto uy tín
Rủi ro của crypto Arbitrage
Những nguy cơ tiềm ẩn của crypto Arbitrage:
- Trong quá trình giao dịch giá, trader phải trả nhiều loại phí như giao dịch, nạp/rút, và gas. Tích lũy này có thể ăn mòn lợi nhuận.
- Giải quyết bằng chọn sàn với phí thấp, hoặc giao dịch lớn để giảm phí.
- Trader phải cẩn trọng với thời gian giao dịch, vì sự lệch lạc có thể tạo ra sự trượt giá.
- Giao dịch thường cần tần suất và độ chính xác, nhưng bot cũng có thể lỗi.
- Chia tài sản ra nhiều nền tảng tăng rủi ro. Sử dụng sàn giao dịch uy tín để giảm rủi ro hack.
Kết luận
Hoạt động giao dịch crypto Arbitrage được biết đến là một trong những phương pháp mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, việc thực hiện điều này bằng cách thủ công khá khó khăn và đòi hỏi kiến thức sâu rộng, không phù hợp cho đa số nhà giao dịch. Ngày nay, cơ hội Arbitrage ngày càng trở nên cạnh tranh hơn do sự phát triển của các loại bot giao dịch. Để nắm bắt cơ hội thu được lợi nhuận, hãy cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác tại Trading Crypto nhé.
Câu hỏi thường gặp
Việc thực hiện arbitrage có ảnh hưởng tích cực đến thị trường crypto không?
Hoạt động crypto Arbitrage của các nhà giao dịch giúp tăng cường hiệu suất thị trường và duy trì sự ổn định giá tại nhiều sàn giao dịch khác nhau. Đồng thời, họ cũng đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc thị trường.
Có nên áp dụng Arbitrage bot?
Trong giao dịch đối ứng, đòi hỏi độ chính xác tinh tế và thực hiện liên tục, việc áp dụng phần mềm giao dịch có thể mang lại ưu điểm cho nhà giao dịch. Tuy nhiên, việc này không đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Người dùng cần có hiểu biết về lập trình và cân nhắc giữa tự viết mã và mua phần mềm.
Làm thế nào để xác định rằng một cơ hội Arbitrage là có lợi hay không?
Để xác định một cơ hội crypto Arbitrage có lợi hay không, bạn có thể thực hiện kiểm tra sự chênh lệch giá. So sánh giá mua và giá bán của cùng một loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch khác nhau để xác định sự chênh lệch giá. Nếu chênh lệch đủ lớn sau khi tính toán phí giao dịch, có thể là một cơ hội Arbitrage.
