Nhập mã đối tác
VND
để được hỗ trợ

Thông tin về Crypto lừa đảo mà Trader mới nên biết

Nhiều trader đang tự đặt ra câu hỏi liệu thị trường tiền điện tử có đáng tin cậy hay không. Hay đó chỉ là Crypto lừa đảo của những kẻ xấu nhằm mục đích đánh cắp thông tin và tài sản của người dùng trên sàn crypto. Để giải đáp thắc mắc này, Trading Crypto sẽ giải đáp chi tiết qua bài viết dưới đây.

Hình thức lừa đảo phổ biến trên sàn Crypto

Câu chuyện về những vụ đầu tư Crypto mất tiền và bị lừa đảo là có thật. Thường do các cá nhân hoặc tổ chức xấu tiếp tục thực hiện. Họ sử dụng chiêu trò để lợi dụng thông tin cá nhân của các trader và chiếm đoạt tài sản trên thị trường tiền điện tử. Dưới đây là một số chiêu trò lừa đảo mà mọi người nên đề phòng.

Crypto lừa đảo bằng cách sử dụng tiền điện tử giả 

Một trong những chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất trong lĩnh vực tiền điện tử việc tung ra các đồng tiền điện tử giả mạo. Những kẻ lừa đảo thường tự tạo ra một loại tiền điện tử mới và tự tuyên bố rằng đó là một đồng tiền có chất lượng và tiềm năng lớn.

Họ sẽ tiếp cận các trader có nhu cầu tìm hiểu về các loại tiền điện tử khác nhau. Bằng cách này, họ thu hút và thuyết phục các trader mua các đồng tiền này. Mặc dù có vẻ khó tin, nhưng thủ đoạn mà kẻ xấu sử dụng rất tinh vi. Nó có thể khiến bạn tin tưởng và đầu tư tiền thật vào đó.

Thông thường, họ lấy thông tin cryptocurrency mới và tự quảng cáo rằng đó là một loại tiền tương lai với tiềm năng lớn. Họ cũng có thể sử dụng tên của các dự án tiền điện tử phổ biến và thành công để lừa đảo người dùng.

Khi họ tiếp cận các trader, họ sẽ tận dụng sự quan tâm của họ về các dự án mới. Họ thường sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, diễn đàn và trang web giả mạo để lan truyền thông tin giả mạo và thuyết phục nhà đầu tư rằng đây là cơ hội đầu tư lớn và an toàn.

Crypto lừa đảo bằng cách sử dụng tiền điện tử giả 
Crypto lừa đảo bằng cách sử dụng tiền điện tử giả

Mạo danh người dùng trên sàn Crypto

Một dạng Crypto lừa đảo phổ biến khác xảy ra trên các sàn giao dịch giả là khi kẻ lừa đảo tự xưng là các nhà tư vấn tại các sàn giao dịch mới xuất hiện.

Mạo danh người dùng trên sàn crypto
Mạo danh người dùng trên sàn crypto

Họ thường sẽ cung cấp đầy đủ thông tin giả mạo để thuyết phục người dùng. Sau đó, họ sẽ mời rủ và lôi kéo người dùng để tạo ra sự quan tâm và sẵn lòng chuyển tiền cho họ. Do đó, những nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới, không nên vội vàng tin tưởng mà quên kiểm tra tính hợp pháp của sàn giao dịch này.

Xem thêm: Tin tức Crypto: Cập nhập đón đầu xu hướng tiền mã hóa

Crypto lừa đảo với mô hình Pump-and-Dump 

Chiêu trò Pump và Dump là một chiến lược phổ biến trên sàn Crypto. Trong đó một nhóm hoặc tổ chức sẽ tăng giá của một loại tiền điện tử đột ngột, sau đó bán ra khi giá đạt đỉnh điểm. Nó gây ra sự sụp đổ của giá trị coin khi thực hiện giao dịch trên thị trường Crypto.

Kế hoạch này thường được thực hiện bởi các nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn. Đây được gọi là “cá mập”, họ tận dụng lượng coin lớn để chi phối thị trường.

Crypto lừa đảo với mô hình Pump-and-Dump 
Crypto lừa đảo với mô hình Pump-and-Dump

Không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, các nhóm Pump & Dump thường được tạo ra trên các nền tảng như Telegram hoặc Facebook. Việc làm này với mục đích thu hút các trader mới và thiếu kinh nghiệm để tạo ra lợi nhuận cho họ.

Một ví dụ thực tế về Pump and Dump trong thị trường Crypto là trường hợp của Potcoin (POT). Vào tháng 11/2016, Potcoin tăng giá hơn 25000%, từ $0.002 lên đỉnh $0.728 vào ngày 06/11/2017. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 50 ngày, giá của nó giảm mạnh 97% xuống chỉ còn $0.014, gần như mất hết giá trị. 

Phân tích các cách để phát hiện Crypto lừa đảo người dùng

Để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những chiêu trò Crypto lừa đảo, cần chú ý đến những điều sau đây. Đây là những lưu ý quan trọng giúp bạn tránh khỏi rủi ro khi gặp phải lừa đảo.

Cân nhắc tính hợp pháp của giao dịch Crypto

Nhiều người có thể nêu ra rằng làm thế nào để kiểm tra tính hợp pháp của một dự án và thiếu dữ liệu đủ để tham khảo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều này không quá khó khăn nếu bạn có lòng kiên nhẫn để tìm hiểu và tra cứu thông tin trên internet.

Cân nhắc tính hợp pháp của giao dịch crypto
Cân nhắc tính hợp pháp của giao dịch crypto

Ví dụ, việc kiểm tra xem liệu tên của người sáng lập có rõ ràng hay không. Nó có thể giúp xác định tính hợp pháp của một dự án Crypto. Nếu có thông tin về họ, thì có khả năng đó là một dự án hợp pháp. Thứ hai, việc kiểm tra xem tên của công ty mẹ có tồn tại trên mạng hay không cũng là một cách khác để đảm bảo tính hợp pháp. Trong một số trường hợp, các công ty này có thể có mặt trên trang web. Trader cũng có thể kiểm tra thời gian hoạt động và sàn giao dịch để làm rõ hơn.

Hướng dẫn đầu tư Crypto dựa vào Whitepaper của dự án

Hướng dẫn đầu tư crypto dựa vào Whitepaper của dự án
Hướng dẫn đầu tư crypto dựa vào Whitepaper của dự án

Whitepaper là một báo cáo quan trọng và thường được kèm theo trong mỗi sàn Crypto. Nó cung cấp thông tin chi tiết về cách hoạt động của loại tiền ảo này. Người dùng có thể dựa vào đó để đánh giá tính hợp pháp của dự án.

Trong trường hợp gặp phải các dự án tiền điện tử lừa đảo, việc tìm đến whitepaper là cách hiệu quả nhất để kiểm tra thông tin. Đây là nguồn thông tin chính xác nhất mà bạn có thể tham khảo và so sánh.

Nghiên cứu là chìa khóa để nhận diện một dự án tiền điện tử lừa đảo

Khi đầu tư vào tiền điện tử, bất kể bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng để tránh những tổn thất không đáng có. Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, việc gặp phải các dự án lừa đảo là điều khó tránh khỏi. Nhưng vẫn có thể được ngăn chặn được tình trạng rủi ro khi giao dịch trên sàn Crypto. Nó bao gồm sự thiếu minh bạch và các dấu vết kỹ thuật số mới. Hãy tin tưởng vào trực giác của bạn khi thực hiện giao dịch trên thị trường Crypto.

Một tài liệu mô tả dự án (whitepaper) là một chỉ số quan trọng về khả năng thành công trong tương lai của dự án và sự tận tâm của các nhà phát triển đối với các nhà đầu tư tiềm năng.

Xem thêm: Mở tài khoản Bybit: Khám phá thế giới Crypto

Làm gì khi bị Crypto lừa đảo?

Khi bạn phát hiện mình đã bị sàn Crypto lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử, có một số bước cụ thể mà bạn có thể thực hiện để giải quyết tình huống rủi ro khi bị lừa trên sàn Crypto

Làm gì khi bị crypto lừa đảo?
Làm gì khi bị crypto lừa đảo?

Đầu tiên, ngưng ngay mọi hoạt động giao dịch trên sàn crypto hoặc với cá nhân mà bạn nghi ngờ. Điều này giúp ngăn chặn bất kỳ tổn thất tiếp theo và bảo vệ tài sản của bạn.

Tiếp theo, hãy báo cáo sự kiện cho sàn giao dịch hoặc cơ quan chức năng. Ghi lại mọi thông tin liên quan như tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của bên gian lận để hỗ trợ quá trình điều tra.

Ngoài ra, tìm hiểu về quy định và luật pháp liên quan. Điều này để biết cách bảo vệ quyền lợi và hành động phù hợp. Điều này có thể bao gồm việc liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan pháp luật để được tư vấn và giúp đỡ.

Cuối cùng, hãy sử dụng kinh nghiệm này để tăng cảnh giác và cẩn trọng hơn trong tương lai. Hãy kiểm tra thông tin và dự án kỹ lưỡng trước khi tham gia. Bạn nên tìm hiểu một số khóa học Crypto để có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Kết luận

Như vậy, thông qua bài viết trên Trading Crypto, người đọc đã có được cái nhìn rõ ràng hơn về các chiêu trò Crypto lừa đảo. Bên cạnh đó, họ cũng đã được hướng dẫn về các phương pháp để phòng tránh và tránh rơi vào bẫy của những kẻ xấu. Hy vọng rằng mọi người sẽ tham gia vào sàn giao dịch một cách an toàn và lành mạnh nhất. Theo dõi Trading Crypto để có những thông tin mới nhất nhé.

FAQs

Làm thế nào để phát hiện và tránh các dự án tiền điện tử lừa đảo?

Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng về dự án, kiểm tra thông tin về đội ngũ phát triển, tìm hiểu về sản phẩm và tiềm năng thực tế của nó.

Làm thế nào để kiểm tra tính hợp pháp của một dự án tiền điện tử trước khi đầu tư?

Hãy kiểm tra giấy phép kinh doanh, thông tin về đội ngũ phát triển, whitepaper. Hoặc kiểm tra bất kỳ thông tin pháp lý nào liên quan khi giao dịch trên sàn Crypto.

Crypto lừa đảo thường có những đặc điểm gì?

Các dự án lừa đảo thường hứa hẹn lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn, thiếu thông tin về đội ngũ phát triển và không có whitepaper hoặc thông tin kỹ thuật.

Nhập mã đối tác
VND
để được hỗ trợ

Cùng thảo luận

Nhận tài liệu

Ebook