Thị trường crypto ngày càng phát triển kéo theo hình thức scam cũng ngày càng phổ biến. Crypto scam là gì? Tình trạng này gây thiệt hại thế nào đến trader và nên nhận diện, phòng tránh thế nào? Trading Crypto sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây.
Crypto scam là gì?
Scam là thuật ngữ dùng để chỉ chung cho các hành vi lừa đảo. Những cá nhân/ tổ chức scam thực hiện các hành động phi pháp để lấy cắp thông tin người dùng hoặc chiếm đoạt tài sản. Thuật ngữ này có thể được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, phổ biến nhất ở không gian mạng.
Crypto scam ám chỉ những kẻ lừa đảo trên thị trường crypto. Họ bằng mọi thủ đoạn tinh vi sẽ lấy cắp thông tin người dùng, lấy tiền trong tài khoản người dùng. Đây là một nỗi ám ảnh với tất cả các nhà đầu tư crypto.
Những thủ đoạn Crypto scam phổ biến nhất
Tình trạng crypto lừa đảo, Crypto scam ngày càng phổ biến với những thủ đoạn tinh vi. Có đến hàng chục cách để kẻ xấu có thể chiếm đoạt tài sản của bạn. Trong đó, hãy đặc biệt cảnh giác với những chiêu trò sau đây:
Cloud Mining: Cách thức trade crypto siêu lợi nhuận khiến trader sập bẫy
Đây là một dịch vụ đào coin với các điều kiện vô cùng hấp dẫn. Không cần máy đào, không cần phần cứng như cách thức thông thường. Trader chỉ cần trả tiền cho bên cung cấp dịch vụ là sẽ được đào coin và số coin này được “hứa” trả về ví người dùng.
Vì phải trả tiền trước, do đó các kẻ lừa đảo lập nên nhiều website Cloud Mining để lừa đảo người chơi. Cách phổ biến là chúng sẽ tạo ra crypto bot (ứng dụng công nghệ đầu tư coin tự động). Họ thường đưa ra các cam kết siêu lợi nhuận, thời gian nhanh chóng mặt. Và những trader nhẹ dạ cả tin chắc chắn sẽ sập bẫy lừa crypto scam này.
Pump và Dump: Crypto crash đánh vào tâm lý FOMO
Khi trade crypto, tình trạng cá mập thao túng thị trường là rất phổ biến. Những kẻ crypto scam lợi dụng hiện tượng này để dẫn dụ người chơi. Trước tiên, chúng sẽ tạo nên một làn sóng FOMO bằng cách tăng giá trị token lên nhiều lần. Sau đó thì những nhà đầu tư sẽ cảm thấy cần phải mua ngay đồng coin đó. Hậu quả là chúng sẽ bỏ rơi dự án, bán tháo token và rút khỏi thị trường với số tiền khổng lồ chiếm đoạt được.
Xem thêm: Crypto là gì? Tổng quan kiến thức về giao dịch Crypto
Romance Scam và Pig Butchering: Chiêu trò crypto scam phổ biến
Đây cũng là một trong những cách thức crypto scam khiến nhiều trader mất sạch tiền trong tài khoản. Những kẻ lừa đảo này sẽ kết nối với người dùng. Chúng tạo thiện cảm bằng cách trò chuyện, hướng dẫn giao dịch, cùng chơi game…
Khi người dùng đã tin tưởng, chúng sẽ kêu gọi đầu tư vào những token mà chúng tự tạo ra. Khi người dùng đầu tư cũng là lúc chúng ôm tiền bỏ chạy. Không chỉ mất tiền, nhiều trader thậm chí còn rơi vào nợ nần khi dính phải bẫy lừa này.
Các hình thức giả mạo để lừa đảo trade crypto
Chiêu trò tiếp theo mà các kẻ lừa đảo crypto scam thường sử dụng chính là giả mạo thông qua nhiều phương thức:
- Giả mạo app của các dự án trade crypto uy tín. Khi người dùng đăng nhập vào các app giả mạo này sẽ bị đánh cắp tài khoản.
- Giả mạo admin hoặc nhân viên/chuyên gia của dự án, kêu gọi đầu tư hoặc dựng lên các tình huống yêu cầu người dùng cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu…
- Giả mạo người nổi tiếng kêu gọi đầu tư. Hãy cảnh giác với hình thức này, đặc biệt là trên Telegram.
- Giả mạo token, giả mạo email, giả mạo group… Nếu không cẩn thận, người dùng sẽ truy cập vào những gì “na ná” với phiên bản thật. Chỉ cần một chút bất cẩn, bạn đã có thể bị đánh cắp tài khoản hoặc là bị dẫn dụ tham gia đầu tư như lời kêu gọi. Tiền trong ví cũng không cánh mà bay nhanh chóng với các bẫy Crypto scam này.
Cách nhận diện Crypto scam như thế nào?
Nếu là một trader chuyên nghiệp thì crypto scam có lẽ sẽ không phải là nỗi lo của bạn. Tuy nhiên, với những trader tập sự, chưa có nhiều kinh nghiệm thị trường thì mọi việc đều khó nói. Để đảm bảo an toàn tối đa khi tham gia thị trường crypto, trader nên cảnh giác với những dấu hiệu scam sau đây:
- Lợi nhuận khủng: Hầu hết các hành vi lừa đảo đều hứa hẹn về một khoản lợi nhuận trong mơ. Bạn nên hiểu rằng đầu tư sẽ có thắng có thua và chắc chắn cam kết lợi nhuận khủng sẽ là một điều không tưởng.
- Thiếu thông tin về dự án: Các dự án token khi muốn thuyết phục người dùng đều có đầy đủ thông tin về mô hình, đội ngũ, các nhà đầu tư… Nếu dự án được đưa ra với hầu hết thông tin đều ẩn danh thì nên thận trọng.
- Marketing với những lời có cánh: Đây được xem là một trong những dấu hiệu scam mạnh mẽ nhất. Marketing rất quan trọng để người dùng tiếp cận dự án. Tuy nhiên nếu nó được quảng bá vô cùng rầm rộ và hoành tráng, vô cùng đẹp đẽ và tiềm năng thì bạn nên hiểu rằng đó có thể là một dự án lừa đảo.
Làm thế nào để tránh crypto lừa đảo?
Crypto scam hay các tình trạng crypto crash là những vệt đen trên thị trường crypto. Tuy nhiên, sẽ không khó để bạn có thể tự bảo vệ mình bằng những cách phòng tránh đơn giản dưới đây:
Chọn sàn crypto uy tín
Sẽ không có gì đảm bảo hơn việc bạn tham gia đầu tư crypto ở một sàn crypto uy tín. Vì sao? Các sàn giao dịch uy tín luôn luôn:
- Hỗ trợ đầu tư các đồng coin uy tín
- Đảm bảo chính sách hoạt động minh bạch, rõ ràng, không có phí ẩn, điều khoản cụ thể.
- Quy trình chọn lọc coin cẩn thận, niêm yết coin với kinh nghiệm sàng lọc hiệu quả.
- Bảo mật tốt với nhiều lớp khóa an toàn cho tài khoản người dùng.
Những sàn giao dịch uy tín là tiền đề để bạn có thể an tâm đầu tư vào thị trường crypto. Đặc biệt, chọn trade coin ở đây, bạn sẽ không quá lo lắng tình trạng crypto scam.
Xem thêm: OKX – Mở tài khoản sàn giao dịch OKX trên máy tính
Luôn tỉnh táo trong mọi hoạt động giao dịch để tránh Crypto Scam
Có rất nhiều cám dỗ về những câu chuyện đổi đời sau một đêm của một số cá nhân. Và đó là một trong những chiêu trò điển hình của crypto scam. Trader mới thường đặc biệt bị kích thích bởi điều này. Do đó, nguy cơ bị thao túng tâm lý, làm theo lời kẻ lừa đảo với mong muốn giàu nhanh là rất dễ xảy ra.
Điều quan trọng là trong suốt quá trình tham gia thị trường, bạn phải thật tỉnh táo. Luôn giao dịch với chiến lược đã hoạch định, quản lý vốn hiệu quả, đặt cắt lỗ cho mọi giao dịch. Đặc biệt, nếu chọn trading crypto bots, cần phải lựa chọn phần mềm an toàn, uy tín, được cộng đồng đánh giá cao.
Kết luận
Có thể thấy, crypto scam nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Vấn đề là mỗi trader cần xây dựng hàng rào phòng vệ cho mình. Trong mọi trường hợp, cần phải bảo mật thông tin cá nhân và luôn giao dịch ở địa chỉ sàn tin cậy. Đón xem các tin tức khác từ Trading Crypto để cập nhật các tin tức mới nhất, hữu ích nhất để giúp bạn trade coin thành công!
FAQs
Bị lừa đảo crypto có thể lấy lại được tiền hay không?
Phần lớn các trường hợp bị lừa đảo đều khó có thể lấy lại được tiền. Một số tình huống hy hữu là trader phát hiện sớm thấy tiền được chuyển đến các sàn CEX thì có thê rliene hệ sàn để khóa tiền đó lại và làm các thủ tục để hoàn tiền.
Scam trong thị trường crypto có được tính là vi phạm pháp luật không?
Có, đây là hành vi lừa đảo phạm pháp. Tuy nhiên rất khó để tìm ra kẻ lừa đảo trên không gian mạng, quy trình xử lý cũng rất lâu.
Giao dịch với các phần mềm tự động có thể bị lừa không?
Tùy từng trường hợp cụ thể mới xác định được đó có phải scam không. Tốt nhất bạn nên trading với các phần mềm có đầy đủ thông tin nhà phát hành.