Trong thế giới đầy biến động của thị trường tiền điện tử, nhà đầu tư liên tục tìm kiếm cơ hội để tối ưu hóa lợi nhuận. Một trong những chiến lược phổ biến nhưng đầy tiềm năng là P2P Crypto arbitrage – phương pháp đặc biệt mà nhà đầu tư có thể sử dụng để tận dụng những sai lệch về giá giữa các sàn giao dịch tiền điện tử. Trong bài viết này, hãy cùng Trading Crypto khám phá chi tiết về loại hình giao dịch này nhé!
Giới thiệu tổng quan về P2P Crypto arbitrage
Cách mà P2P Arbitrage hoạt động:
- Tìm kiếm sự chênh lệch giá
- Tạo tài khoản trên các sàn giao dịch P2P
- Mua tiền điện tử trên sàn giao dịch có giá thấp
- Chuyển tiền điện tử sang sàn giao dịch có giá cao
- Bán tiền điện tử trên sàn giao dịch có giá cao
P2P Crypto arbitrage là gì?
P2P Crypto arbitrage, viết tắt của Peer-to-Peer Crypto Arbitrage, là một chiến lược đầu tư trong thế giới tiền điện tử mà nhà đầu tư tận dụng những sai lệch về giá giữa các sàn giao dịch tiền điện tử để tạo ra lợi nhuận.
Về bản chất, chênh lệch giá tiền điện tử là quá trình mua thấp trên một nền tảng (hoặc thị trường) và bán cao trên nền tảng kia. Giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược phổ biến ở thị trường tiền điện tử. Sự khác biệt đáng chú ý duy nhất giữa chênh lệch giá truyền thống và chênh lệch giá tiền điện tử là loại tài sản đang được giao dịch.
Các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách tìm ra sự thiếu hiệu quả của thị trường: mua và bán cùng một tài sản ở các thị trường khác nhau và bỏ túi phần chênh lệch giá làm lợi nhuân. Về lý thuyết, sự khác biệt giữa hai công cụ tài chính giống hệt nhau sẽ bằng 0, nhưng trên thực tế thì không phải vậy.
Các Crypto exchange thông dụng?
- Binance
- Coinbase
- Kraken
- Bitfinex
- Huobi Global
- OKX (OKEx)
- KuCoin
- Bybit
- MEXC Global
- HTX (Hoo)
Tại sao giá của cùng một token lại khác nhau trên các Crypto exchange?
Mỗi sàn giao dịch tiền điện tử đều có một số người mua và bán trên đó. Điều đó có nghĩa là mỗi nền tảng giao dịch tiền điện tử đều có tính thanh khoản riêng. Do đó, trong hầu hết các trường hợp, giá token trên một sàn giao dịch này chênh lệch vài đô la so với giá trên sàn khác vì cung và cầu thay đổi tùy theo thời gian và thị trường.
Xem thêm: Cách đầu tư an toàn, rủi ro thấp với Launchpad là gì?

Phân tích chi tiết các loại hình arbitrage Crypto
- Arbitrage không gian
- Arbitrage tam giác
- Arbitrage thống kê
- Arbitrage P2P
- Arbitrage phi tập trung
- Arbitrage tỷ lệ tài trợ
Arbitrage Crypto không gian
Kinh doanh chênh lệch giá theo không gian là khái niệm kinh doanh chênh lệch giá chính mà các nhà giao dịch đã khai thác trong nhiều năm. Nó liên quan đến việc các nhà Crypto investment chênh lệch giá lợi dụng sự chênh lệch giá nhỏ tồn tại ở hai sàn giao dịch khác nhau.
Đây là cách hoạt động của chênh lệch giá theo không gian:
- Một nhà giao dịch mua token trên Binance với giá thấp hơn.
- Một nhà giao dịch bán token trên FTX với giá cao hơn.

Chênh lệch giá Crypto tam giác
Vậy kinh doanh chênh lệch giá tam giác là gì? Kinh doanh chênh lệch giá hình tam giác trải dài trên ba thị trường khác nhau. Trong loại trọng tài này, các nhà giao dịch đang lợi dụng việc định giá sai giữa ba cặp tiền.

Tiền điện tử chênh lệch giá hình tam giác hoạt động như thế nào trong thực tế?
Ví dụ: nhà giao dịch bán BNB lấy ETH. Sau đó bán ETH lấy BTC và cuối cùng bán BTC lấy BNB. Nhưng cuối cùng lại không có vị thế nào. Cuối cùng, số lượng token BNB mà họ sở hữu sẽ tăng lên do sự kém hiệu quả của thị trường trong ba cặp giao dịch. Kỹ thuật này có thể được áp dụng ngay cả trong một cuộc trao đổi.
Arbitrage trade Crypto hội tụ
Kinh doanh chênh lệch giá hội tụ hoàn toàn dựa trên ý tưởng là sự kém hiệu quả của thị trường cuối cùng sẽ buộc giá phải hội tụ. Những người kinh doanh chênh lệch giá đang thực hành mua trên một sàn giao dịch nơi token bị định giá thấp và sau đó bán khống nó ở nơi nó được định giá quá cao.

P2P Crypto arbitrage
Lệnh cấm các hoạt động Crypto tại ngân hàng đã đẩy sự phát triển của các sàn giao dịch P2P. Các nhà kinh doanh chênh lệch giá P2P có thể mua và bán tài sản tiền điện tử chỉ bằng giao dịch P2P. Hoặc là mua tiền điện tử trên các sàn giao dịch tập trung có mức phí thấp và bán nó trên các thị trường P2P.
Dưới đây là 2 kế hoạch phổ biến nhất mang lại tiền cho các nhà kinh doanh P2P Crypto arbitrage:
- Họ đang bán trên thị trường p2p với tỷ giá hối đoái tài sản cao hơn. Sau đó mua trên nền tảng khác có tỷ giá hối đoái tài sản thấp hơn.
- Chúng đến từ sự khác biệt giữa tỷ giá hối đoái của tài sản chính thức và tỷ giá hối đoái trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Sử dụng P2P Crypto arbitrage sao cho hiệu quả?
P2P Crypto arbitrage có thể mang lại lợi nhuận đáng kể nếu được thực hiện một cách hiệu quả và cẩn trọng.
Làm thế nào để xác định một cơ hội arbitrage Crypto?
Cần phải liên tục kiểm tra thị trường hoặc sử dụng phần mềm chuyên dụng sẽ tự động tìm và thực hiện giao dịch.
Trong trường hợp đầu tiên là giám sát nhiều sàn giao dịch. Có khoảng 200 sàn giao dịch và thậm chí còn nhiều cặp tiền điện tử hơn trong thế giới tiền điện tử ngày nay. Quan sát thủ công dường như không phải là một giải pháp mà chỉ đánh giá dựa trên lượng dữ liệu thay đổi nhanh chóng cần theo dõi. Nếu bạn vẫn muốn tự mình tìm kiếm cơ hội kinh doanh chênh lệch giá, những lời khuyên sau đây sẽ có ích cho bạn:
- Kiểm tra các loại tiền điện tử ít phổ biến hơn.
- Theo dõi các token mới được liệt kê.
- Giám sát các trao đổi nhỏ.
Cách tốt nhất và dễ dàng nhất để xác định các cơ hội P2P Crypto arbitrage là sử dụng phần mềm hoặc bot chuyên dụng. Vì các cơ hội chênh lệch giá tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn (một phần nghìn giây) và hầu như không thể nhìn thấy được bằng mắt người nên việc phát hiện và tận dụng chúng gần như là không thể đối với một nhà giao dịch bán lẻ. Đó là lý do tại sao để cạnh tranh với các máy tính lớn, các nhà giao dịch bắt đầu khai thác trade Crypto bot arbitrage.

Arbitrage trade Crypto được dùng để kiếm lợi nhuận bằng cách nào?
Để có thể kiếm lợi nhuận từ P2P Crypto arbitrage, bạn cần phải:
- Bạn không thể biết chắc chắn cơ hội sẽ đến từ đâu. Vì vậy, bạn phải mua cả tiền pháp định và tiền điện tử trên nền tảng bạn đang hoạt động.
- Kiểm tra những sàn giao dịch nào yêu cầu xác minh KYC. Thông thường các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ có giới hạn rút tiền và kiểm tra AML bất cứ khi nào số tiền lớn hơn được chuyển đi. Trong một số trường hợp, các kỳ như vậy có thể kéo dài hàng tuần.
- Nhận thức được chi phí giao dịch. Việc chuyển tài sản từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác sẽ phát sinh phí rút tiền, gửi tiền và giao dịch. Chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận tiềm năng mà bạn lẽ ra phải kiếm được.
Xem thêm: Mở tài khoản Bybit: Khám phá thế giới Crypto
Ví dụ về P2P Crypto arbitrage
Cách 1:
- Chọn cụ thể cặp giao dịch
- Để phát hiện cơ hội, hãy xem giá thầu cao nhất và giá chào bán thấp nhất.
- Cột số tiền hiển thị khối lượng đơn đặt hàng tích lũy đang chờ được thực hiện.
- Đôi khi lệnh bán không thể bao gồm hết số lượng token bạn có. Trong trường hợp này, bạn phải xác định khối lượng bao nhiêu là thuận lợi cho giao dịch này.

Cách tiếp cận P2P Crypto arbitrage này phức tạp hơn, vì ở đây bạn cần liên kết tỷ giá của một số tài sản cùng một lúc, đồng thời tính đến khả năng giảm lợi nhuận với mỗi chu kỳ đa giác tiếp theo. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch nên cẩn thận và dành thời gian để đo lường rủi ro/thu nhập một cách chính xác.

Tổng kết
P2P Crypto arbitrage là một chiến lược đầu tư tiền điện tử đầy tiềm năng, giúp nhà đầu tư tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch để tạo ra lợi nhuận. Loại hình kinh doanh này là một minh chứng cho sự sáng tạo và linh hoạt trong đầu tư tiền điện tử. Hãy cùng Trading Crypto chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược rõ ràng và biến P2P Crypto thành một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư của mình, mở ra cánh cửa đến những cơ hội tài chính mới mẻ và hấp dẫn!
FAQs
Những rủi ro nào liên quan đến chênh lệch giá P2P Crypto?
- Phí giao dịch và phí chuyển tiền giữa các sàn có thể làm giảm lợi nhuận.
- Thời gian chuyển tiền giữa các sàn có thể dẫn đến thay đổi giá.
- Nguy cơ gặp sàn giao dịch không uy tín hoặc bị hack.
- Quy định pháp lý khác nhau ở mỗi quốc gia có thể ảnh hưởng đến hoạt động arbitrage.
Cần chuẩn bị gì trước khi tham gia chênh lệch giá P2P Crypto arbitrage?
- Hiểu rõ về các sàn giao dịch và phí giao dịch của chúng.
- Sử dụng các công cụ theo dõi giá và tự động hóa giao dịch.
- Nắm rõ quy định pháp lý về tiền điện tử ở quốc gia của bạn.
- Thiết lập các biện pháp bảo mật mạnh mẽ cho tài khoản của bạn.
Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro khi thực hiện chênh lệch giá P2P Crypto?
- Chọn sàn giao dịch uy tín với tính thanh khoản cao.
- Tính toán kỹ lưỡng các khoản phí và thời gian giao dịch.
- Sử dụng công cụ bảo mật và xác thực hai yếu tố.
- Theo dõi liên tục thị trường và cập nhật thông tin kịp thời.